The Ultimate Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Nos aseguramos de que cada aspecto del proceso se maneje con la máxima precisión y conformidad lawful, protegiendo los derechos de nuestros clientes en todo momento.
Análisis de transacciones: Las entidades financieras deben realizar un seguimiento detallado de las transacciones realizadas por sus clientes para identificar posibles patrones de comportamiento sospechoso.
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Pena por imprudencia grave: Si el delito se comete por imprudencia grave, la pena será de prisión de six meses a 2 años y multa del tanto al triplo.
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no queda obligado ni a establecer relaciones de negocio ni ejecutar operaciones cuando no se puedan aplicar las medidas de diligencia debida previstas en la Ley;
Al criminalizar el comportamiento imprudente lo que persigue el legislador es que esa actividad de ocultación, encubrimiento o ayuda, cuando se realice sin conocimiento del origen delictivo de los bienes, pero con infracción grave del celo exigible para cerciorarse de la legitimidad de la inversión, sea igualmente castigada. En palabras que tomamos de la STS 257/2014, de 1 de abril, se trataría “de evitar la impunidad en aquellas ocasiones en que concurra un mistake de tipo vencible sobre el origen ilícito de los bienes o los fondos que se persiguen transformar (cfr. artwork. 14.1 CP)” […]
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